К сожалению, у Вас не установлен flash плеер.
ДФР пресек деятельность организации, занимавшейся незаконными финансовыми операциями »
    Главное меню сайта
    Популярные статьи
    Карманные календари как средство рекламы
    Экономика: ДФР пресек деятельность организации, занимавшейся незаконными финансовыми операциями


    КГК «накрыл» структуру, помогавшую предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

    Следственным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении граждан Беларуси, которые по предварительному сговору осуществляли на территории г. Минска незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Группа занималась проведением незаконных финансовых операций.

    Используя расчетные счета, печати, бланки, реквизиты подконтрольных коммерческих структур участники преступной группы обеспечивали фиктивными бухгалтерскими документами представителей бизнеса, тем самым помогая им уклоняться от уплаты налогов. Установлено, что этой деятельностью участники занимались с 2009 года. За это время они заработали минимум 1 миллиард рублей.

    В ходе расследования на расчетных счетах подконтрольных преступной группе лжепредпринимательских структур арестовано 75 млн. рублей. Кроме того, во время обысков у членов преступной группы было изъято 405 тысяч долларов США, 123 тысячи евро, 22,4 тысячи российских рублей, более 20 миллионов белорусских рублей. Наложен арест на три дорогих автомобиля общей стоимостью свыше 120 тыс. долларов США.

    В отношении двоих активных участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт КГК.

     
    Календарь
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     
    Архив новостей
    Февраль 2012 (1122)